“是他(楊某)跟我說,你有人就介紹點(diǎn)過來,我這邊真的需要人。然后我就安排了我的大學(xué)同學(xué)過去?!敝钡奖痪阶カ@,21歲的在校大學(xué)生覃某仍抱著僥幸心理,對警方提出的問題不作正面回答,極力將犯罪行為推到其他人身上。
2月20日,南寧鐵路警方宣布偵破公安部鐵路公安局2022年1號(hào)專案,打掉了一個(gè)平均年齡僅有20歲、幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移涉詐資金的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人9名,涉案金額達(dá)540余萬元。
2021年12月14日,南寧東站派出所接到市民何女士報(bào)案稱,自己被電信詐騙27萬余元。南寧鐵路警方迅速成立專案組,通過梳理40個(gè)涉案賬戶發(fā)現(xiàn),其中兩個(gè)賬戶(潘某、王某持有賬戶)十分異常,有幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移涉詐資金的重大嫌疑。
隨著調(diào)查的進(jìn)一步深入,一個(gè)以覃某(男,21歲,廣西籍)、楊某(男,20歲,廣東籍)為首,在廣東、貴州等省份非法租用“銀行卡4件套”,專門幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移資金的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面?!霸搱F(tuán)伙成員平均年齡僅有20歲,通過同學(xué)之間相互介紹參與其中?!睂0附M成員曹哲健介紹。
去年12月30日,犯罪嫌疑人潘某在貴州省貴陽市落網(wǎng)。2022年1月13-14日,犯罪嫌疑人覃某、楊某、吳某等8人在廣東省英德市、佛山市相繼落網(wǎng)。
辦案民警告訴中青報(bào)·中青網(wǎng)記者,1月13日,專案組在英德市一個(gè)小區(qū)的出租房內(nèi)對覃某實(shí)施抓捕時(shí),這個(gè)21歲的在校大學(xué)生和5個(gè)大學(xué)同租室友正在睡覺。專案組成員敲門進(jìn)入并表明身份時(shí),覃某神情淡定,還將犯罪行為推卸到楊某身上。在同一小區(qū)的另一間出租屋內(nèi),面對警方,20歲的楊某也作出了同樣反應(yīng),試圖將犯罪行為推卸到覃某身上。
經(jīng)查,楊某是該犯罪團(tuán)伙的發(fā)起人,覃某是其高中校友,被楊某勸說后加入其中。覃某又將大學(xué)同班同學(xué)潘某介紹進(jìn)入該團(tuán)伙。其他成員也是通過同學(xué)、校友之間相互介紹加入該團(tuán)伙。
南寧鐵路公安局南寧公安處刑警支隊(duì)民警劉茂東介紹說,在這個(gè)洗錢團(tuán)伙中,楊某主要負(fù)責(zé)使用國外聊天軟件與境外詐騙團(tuán)伙對接洗錢業(yè)務(wù)。他們通過非法出借、租用本人及他人名下的銀行賬戶、U盾、網(wǎng)銀、微信、支付寶及電話卡,幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移,也就是俗稱的“洗錢”,從中賺取費(fèi)用。
“我知道違法了,但那時(shí)候我特別缺錢,腦子也沒有轉(zhuǎn)過彎?!闭劦阶靼竸?dòng)機(jī)時(shí),覃某說。
2021年3月,在覃某的介紹下,同班同學(xué)潘某加入該團(tuán)伙,主要負(fù)責(zé)提供個(gè)人銀行賬戶等,供覃某和楊某使用。警方審訊時(shí),潘某供述稱自己成長在單親家庭,母親是某超市收銀員,家庭經(jīng)濟(jì)較為困難。
“母親生活艱辛,但潘某使用的是某國外名牌的最新款手機(jī),價(jià)值不菲?!睂0附M成員曹哲健介紹,這些涉案青年多為初入社會(huì)人員,受到不良消費(fèi)觀念影響,追求名牌、愛慕虛榮,在自身經(jīng)濟(jì)條件不允許的情況下,鋌而走險(xiǎn)走上犯罪道路。此外,他們誤入歧途的一個(gè)重要因素就是朋友圈、社交圈混亂,自身立場不堅(jiān)定,容易被眼前利益蒙蔽,同時(shí)抱著僥幸心理,被抓后才后悔莫及。
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