警方查獲的銀行卡。淳安警方 供圖
中新網(wǎng)杭州10月30日電(張斌 章飛燕 符明娟)親戚介紹一份好工作,只需跑腿去取錢,月入上萬不是夢,最終陷入犯罪網(wǎng)……30日,記者從杭州淳安警方獲悉,警方日前打掉一職業(yè)取款團伙,這一團伙通過分散取款方式,在數(shù)月內分散取出詐騙犯罪的騙資達六千余萬元。
據(jù)悉,今年10月1日,淳安縣千島湖派出所接到轄區(qū)群眾王女士報警稱,其在網(wǎng)上結識一個姓林的朋友,二人聊天相熟后,對方告訴她,通過在某平臺進行網(wǎng)絡投注彩票就可以輕松賺錢。為取得王女士的信任,對方將自己的賬號給了她,并指導她在平臺進行操作,讓王女士看到了“商機”。
王女士隨即在該平臺投注,先后投進95萬元。而當王女士提現(xiàn)時,平臺頁面雖顯示提現(xiàn)成功,但銀行卡沒有顯示到賬,這位好友也已失聯(lián)。王女士這才意識到自己被騙,后報警求助。
接警后,民警通過追查收款賬戶資金流向發(fā)現(xiàn),王女士被騙的錢已被分流到幾個二級賬戶,再經(jīng)多次分流,最終在福建省廈門市被取走。民警立即趕赴廈門,在當?shù)鼐胶豌y行配合下,調取大量的監(jiān)控視頻和信息。經(jīng)過仔細比對和篩查,民警確定了取款人系薛某某等5人。
據(jù)了解,薛某1995年生,是福建平潭縣人。今年4月,薛某的表姐林某某找到他,稱給他介紹一個“取款”生意,只要多辦些銀行卡,待資金到賬后幫忙取出即可,每月工資可達萬元。薛某覺得表姐是自己人,當場就同意參與其中。之后,他辦理了多張銀行卡,每當有錢進賬就到銀行取出交給林某某。
此后不久,林某某又找到薛某某,希望他再找些人幫忙取錢,開出6000元到8000元的月工資。薛某便推薦自己的親戚、同學共4人加入,組成一專業(yè)取款團伙。
每當錢到賬,收款賬戶所有人就到銀行將錢取出,統(tǒng)一交給薛某保管,薛某做好記錄后將錢交給林某某。幾個月下來,這個職業(yè)取款團伙取款金額竟高達六千余萬元。
10月16日,經(jīng)前期縝密偵查,千島湖派出所組織精干警力趕往廈門,在廈門市集美區(qū)某處抓獲犯罪嫌疑人5名。10月22日,警方在深圳抓獲該團伙另一嫌疑人,此外還有一名嫌疑人向福建警方自首。
警方介紹,該案涉及案件10起,其中,被騙人被騙金額最少為14萬元,最多達120萬元。據(jù)悉,有關案件均為嫌疑人在網(wǎng)絡相親網(wǎng)站物色人選,以戀愛為由通過網(wǎng)絡聊天與被騙者交友,相熟后就騙其注冊賭博網(wǎng)站進行轉賬,嫌疑人將被害者資金取走后就中斷聯(lián)系。據(jù)悉,該案還在進一步調查中。
警方提醒,切忌貪心,謹防上當受騙,若被騙請立即報警。
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