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抓獲嫌疑人8414人!嚴(yán)打非法集資和網(wǎng)絡(luò)傳銷,切實保護群眾利益
來源:映象網(wǎng) 2019-05-14 08:06:17

映象網(wǎng)訊(記者 王韶卿)在第十個“5.15”全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日即將來臨之際,5月13日。河南省公安廳召開新聞發(fā)布會,通報2018年以來全省公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪的有關(guān)情況。記者從會上獲悉,2018年以來,全省共立各類經(jīng)濟犯罪案件9435起,破案4850起,抓獲嫌疑人8414人,挽回一大批損失。

嚴(yán)打非法集資犯罪,有效遏制了高發(fā)勢頭

河南省公安廳經(jīng)偵總隊總隊長李紅江表示,非法集資犯罪嚴(yán)重危害國家經(jīng)濟安全,嚴(yán)重破壞金融秩序,嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定,嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)利益,人民群眾深惡痛絕。

為維護社會穩(wěn)定,較少人民群眾損失,全省公安機關(guān)按照省委、省政府“依法化解、依法管控、依法打擊”要求和公安部打擊非法集資犯罪專項行動的部署,始終堅持嚴(yán)打方針,始終把打擊鋒芒對準(zhǔn)非法集資犯罪,自2015年以來持續(xù)開展偵辦非法集資案件攻堅戰(zhàn),咬定新立案件、積案分別辦結(jié)百分之八十以上的目標(biāo)任務(wù)不放松,充分發(fā)揮公安機關(guān)打擊犯罪、保護人民的職能作用,全省非法集資案件由2015年的822起,下降到2018年的168起,有效遏制了非法集資犯罪高發(fā)勢頭。

嚴(yán)打網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪,切實保護群眾利益

網(wǎng)絡(luò)傳銷有的打著“電子商務(wù)”等名義,拋出“微營銷”“網(wǎng)絡(luò)直銷”等概念,有的打著資本運作、投資理財名義,以資本運作、私募基金、發(fā)行原始股等為幌子,宣稱高利潤、高回報,欺騙性更大、隱蔽性更強、發(fā)展速度更快、危害范圍更廣,已成為滲入經(jīng)濟金融領(lǐng)域的“惡性腫瘤”。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪手法花樣翻新,迷惑性強,群眾難以識別,容易上當(dāng)受騙。

為消除其危害,全省公安機關(guān)重點打擊了以“消費返利”、“資金互助”、“虛擬貨幣”、“投資理財”、“網(wǎng)絡(luò)游戲”等為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷,以假借“慈善”、“扶貧”、“創(chuàng)新”、“均富”、“一帶一路”、“軍民融合”等名義故意歪曲國家有關(guān)政策的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。

2018年以來,全省公安機關(guān)共偵破網(wǎng)絡(luò)傳銷案件215起,抓獲犯罪嫌疑人613人,查扣涉案資產(chǎn)24億元。

當(dāng)前非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷有哪些新的犯罪手法需警惕?

據(jù)了解,目前,非法集資犯罪主要有六種典型手法。

互聯(lián)網(wǎng)平臺非法集資。利用P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、股權(quán)眾籌、金融互助計劃等新型互聯(lián)網(wǎng)金融形式實施,非法集資和網(wǎng)絡(luò)傳銷復(fù)合犯罪;采取虛構(gòu)借款人及投資項目、發(fā)布虛假招標(biāo)信息、虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景發(fā)售原始股等手段吸收公眾資金。

地方交易場所非法集資。有的大宗商品現(xiàn)貨電子交易場所通過授權(quán)服務(wù)機構(gòu)及網(wǎng)絡(luò)平臺,將某些業(yè)務(wù)包裝成理財產(chǎn)品向社會公眾出售,承諾較高的固定年化收益率,涉嫌非法集資。

房地產(chǎn)企業(yè)變相融資。將整幢商業(yè)、服務(wù)業(yè)建筑劃分為若干個小商鋪進(jìn)行銷售,通過承諾售后包租、高額返還租金或到一定年限后回購,誘導(dǎo)公眾購買,或是在未取得商品房預(yù)售許可證前,以內(nèi)部認(rèn)購、發(fā)放VIP卡等形式,變相進(jìn)行銷售融資。

虛擬理財非法集資。無實體項目支撐、無明確投資標(biāo)的、無實體機構(gòu),以“互助”、“慈善”、“復(fù)利”為噱頭,以高收益、低門檻、快回報為誘餌,依托網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行宣傳推廣、資金運轉(zhuǎn),靠不斷發(fā)展新的投資者實現(xiàn)虛高利潤,具有非法集資、傳銷相互交織的特征。

打著“養(yǎng)老”旗號引誘老年人投資。以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名,以高額回報、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌,引誘老年群眾“加盟投資”;或是以銷售保健、醫(yī)療產(chǎn)品名義,通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費體檢、免費旅游、發(fā)放小禮品、親情關(guān)愛等方式騙取信任,吸引投資。

以高價回購收藏品為名非法集資。以毫無價值或價格低廉的工藝品、字畫等所謂的收藏品為工具,聲稱有巨大升值空間,承諾在約定時間后高價回購,引誘群眾購買。

如何防范非法集資和網(wǎng)絡(luò)傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪?

1、如何防范涉眾型經(jīng)濟犯罪

首先,要牢固樹立謹(jǐn)慎投資的風(fēng)險意識和自我保護的防范意識。不要盲目相信投資理財項目,不要盲目聽從宣傳廣告,不要輕信他人誘導(dǎo),更不要眼紅高額回報,投資理財活動要到正規(guī)金融機構(gòu)、正規(guī)交易場所,這樣才能確保自己不落入非法集資、傳銷的陷阱圈套。其次,發(fā)現(xiàn)非法集資、傳銷等經(jīng)濟犯罪的線索要及時舉報。這類犯罪發(fā)現(xiàn)得越早、處置得越快,效果越好。

2、 如何識別預(yù)防網(wǎng)絡(luò)傳銷?

不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己,只要同時具備“入門費”“拉人頭”“層級計酬”這三點,就可認(rèn)定為涉嫌傳銷。①入門費就是要求繳納一定資金或購買一定數(shù)量產(chǎn)品,獲得加入資格而成為會員。②拉人頭就是發(fā)展下線,通過虛假、騙人的宣傳把更多的人發(fā)展進(jìn)來。③層級計酬就是通過發(fā)展下線,形成上下級關(guān)系,并以下線的銷售業(yè)績作為計酬依據(jù)。

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,傳銷行為輕則違規(guī)、重則違法。呼吁廣大群眾都能積極投身到打擊和防范傳銷犯罪中來,切實認(rèn)清網(wǎng)絡(luò)傳銷的本質(zhì)和危害,遠(yuǎn)離傳銷,抵制傳銷。

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