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多用戶爆倉后到OKEx公司維權(quán):徐明星你還我血汗錢
來源:投中網(wǎng) 2018-07-17 09:30:14

2018年3月16日上午,數(shù)名在OKEx上購買了數(shù)字貨幣期貨的用戶齊聚OKCoin北京公司樓前,展開維權(quán)活動,討要說法。據(jù)了解,這些用戶都于近三個月在OKEx上購買過數(shù)字貨幣期貨,但是損失慘重,用當(dāng)事人的話來講,OKEx不僅不具備期貨交易所資質(zhì),還有操縱交易的嫌疑,頻繁爆倉導(dǎo)致用戶被“多空雙殺”。

作者:劉洋

維權(quán)人造訪OKCoin

入局

2017年12月,北京的小劉經(jīng)朋友推薦開始接觸數(shù)字貨幣期貨,彼時正值比特幣和區(qū)塊鏈概念開始上漲之際,2017年比特幣由年初的1千美金直線沖擊到年末的1萬美金以上,數(shù)字貨幣期貨也開始進(jìn)入多家交易所的視野當(dāng)中。金融行業(yè)出身的小劉在近幾年有過期貨交易經(jīng)歷,數(shù)字貨幣期貨的對沖性質(zhì)讓他看到了套利的機會。

略微在網(wǎng)上一查,通過數(shù)字貨幣期貨賺錢的不勝枚舉,月入百萬看起來觸手可及。12月底,小劉選擇了投資數(shù)字貨幣期貨。同樣的經(jīng)歷也發(fā)生在深圳的朱先生身上,產(chǎn)品經(jīng)理出身的他此前一直有投資BTC的經(jīng)歷,并且此前已經(jīng)在期貨市場上嘗過甜頭的他曾經(jīng)在恒生指數(shù)期貨上賺過數(shù)百萬,嘗試一下更有機會賺大錢的數(shù)字貨幣期貨似乎也沒什么不可。

做程序員的Jerry也在這一段時間集中的關(guān)注了BTC以及區(qū)塊鏈技術(shù),與上述的兩個人一樣,Jerry也是想嘗嘗這個數(shù)字貨幣期貨是否足夠新鮮。三個原本不會有任何瓜葛的人,就這樣不約而同進(jìn)了一個叫做數(shù)字貨幣期貨的金融迷城當(dāng)中,而這當(dāng)中除了朱先生此前有比較資深的期貨經(jīng)歷以及數(shù)字貨幣投資經(jīng)歷,其他兩個人幾乎是小白的身份入局的。

這個過程中,不得不說,在國內(nèi)有一個知名交易所的微博起到了推波助瀾的作用——OKCoin。

據(jù)了解,與OKCoin有合作關(guān)系的OKEx交易所是國內(nèi)唯一具備數(shù)字貨幣合約交易(數(shù)字貨幣期貨)的公司。小劉告訴記者:“當(dāng)時看到關(guān)于數(shù)字貨幣期貨的帖子幾乎都和OKEx相關(guān)。”加上OKCoin的信用背書和極力推銷(包括微博以及OKCoin網(wǎng)站的內(nèi)置鏈接)。OKEx成了理所當(dāng)然率先進(jìn)入視野的交易所。不僅如此,OKEx的網(wǎng)站中顯示著,該公司目前已獲得了,策源創(chuàng)投、曼圖資本、創(chuàng)業(yè)工廠、極客幫創(chuàng)投等數(shù)家投資機構(gòu)的1000萬美金A輪融資。并且該公司可以不用登陸外網(wǎng)即可交易。用戶可以通過網(wǎng)站的法幣交易-幣幣交易-合約交易進(jìn)行相關(guān)杠桿交易,杠桿倍數(shù)分為10倍、20倍,T+0、周月季度交割、保證金、強制平倉等制度,即快速又方便。

(交易截圖)

(網(wǎng)站截圖)

自ICO在2017年被封禁以后,國內(nèi)各家交易所紛紛出海,即便是不夠關(guān)注幣圈的人士,似乎也對幾個名字耳熟能詳:火幣pro、幣安、OKCoin以及OKEx,火幣pro和幣安雖然也是知名的交易所,但是均沒有上線數(shù)字貨幣期貨業(yè)務(wù)。OKEx依托于OKCoin的流量迅速建立起了國內(nèi)數(shù)字貨幣期貨交易平臺之首的地位。

對于站在場外想要入局的小劉們而言,OKEx顯然給了他們一次完美的入場機會。月入百萬的機會稍縱即逝,小劉和朱先生以及Jerry都沒遲疑,在12月到1月這段時間,三人分別投入8萬、160萬以及10萬。

一個晚上

朱先生清楚的記得,那天晚上他的交易量是1.5個比特幣即16萬元,購買了以太經(jīng)典、瑞波幣和EOS的期貨,加了20倍杠桿,倉內(nèi)仍有144萬資金是沒有動過的。按照合約,當(dāng)期貨的漲跌值達(dá)到5%時,就已經(jīng)觸及爆倉,需要及時補倉,按照16萬元的交易金額來看,其爆倉線應(yīng)該在16萬元, 平臺具備爆倉提醒設(shè)置,就是在爆倉線的70%即11.2萬元會主動告知用戶需要補倉可能有爆倉風(fēng)險,朱先生還是不放心就將爆倉提醒設(shè)置在50%,也就是8萬元。

但是當(dāng)晚,到達(dá)爆倉線70%時,朱先生并沒有被短信提醒,更詭異的是,爆倉后,朱先生的交易本金16萬被平倉就算了,未參加交易的144萬也被強制平倉,導(dǎo)致朱先生一晚上160萬即15個比特幣血本無歸。

據(jù)朱先生回憶,那天晚上的交易過程很是吊詭,一條長陰線直逼朱先生的爆倉線,但是在為觸及爆倉線時,朱先生的倉爆掉了,原本僅用了全部資金的10%做交易,卻強行將這個倉的全部資金平掉。

發(fā)現(xiàn)自己血本無歸后,朱先生數(shù)次和OKEx平臺溝通,但是都沒有有效的解決方案。更讓人吃驚的是對方在溝通后,將朱先生的全部交易記錄抹去了。

同樣被爆倉的還有小劉以及Jerry,一樣是在一個晚上,他們的倉被莫名其妙爆掉了。K線快速下跌到底部,觸底后就開始拉伸。這讓他們開始懷疑這背后的交易是被人操縱的,在貼吧和眾多社交平臺與幣友交流后發(fā)現(xiàn),有這樣經(jīng)歷的不僅是他們幾個,在全國,受害人群接近300余人,有強烈維權(quán)意愿的近20人,初步統(tǒng)計,這20人損失了近700萬人民幣,其中最高的損失了200萬以上。

據(jù)了解,由于OKEx的虛擬貨幣期貨是通過幣幣交易完成,虛擬合約杠桿高達(dá)10倍甚至20倍,數(shù)字貨幣期貨的保證金是數(shù)字貨幣,而非法幣,這導(dǎo)致你的保證金會出現(xiàn)隨著數(shù)字貨幣的下跌而減少。只要標(biāo)的數(shù)字貨幣一天波動3.5%至9%,就極有可能爆倉,這大大加劇了虛擬貨幣爆倉的幾率。

(K線圖)

報警

小劉告訴記者,他們都嘗試過和OKEx的溝通,但是對方態(tài)度強硬,即便是做出賠償不過賠償十分之一,迫于無奈,他們選擇了報警。

但是報警后他們發(fā)現(xiàn),這個數(shù)字貨幣期貨背后的貓膩著實不少,首先是向誰報警的問題。小劉所在地是在東城區(qū),他向東城區(qū)北京站附近的派出所報警,警方說要向該公司所在轄區(qū)的派出所報案。

在查詢后得知,OKEx的公司所在地在海淀上地,小劉便去海淀分局上地派出所去報案,但是警方說,基于兩點,首先小劉本人是東城區(qū)的,要報案需要去東城;其次該公司雖然是在海淀分局的轄區(qū),但是目前來看,整個北京都沒有數(shù)字貨幣期貨交易詐騙立案的先例,由于監(jiān)管方面的空白,導(dǎo)致該案件十分棘手難以立案,以至于目前并沒有立案。

在我國,期貨市場是由期貨交易所,期貨公司,證監(jiān)會組成。中國的期貨交易所主要包括:大連商品期貨交易所、上海期貨交易所、鄭州商品期貨交易所、中國金融期貨交易所。在早期,我國也曾經(jīng)歷過一段無序狀態(tài)下的期貨發(fā)展歷程。由于市場上后來出現(xiàn)了大量惡性事件,導(dǎo)致我國對于期貨市場的整頓力度加大。理論上講,期貨交易所是由證監(jiān)會管轄,既然派出所不予立案,尋找直屬機構(gòu)的幫助總歸是沒錯的。

但是當(dāng)用戶們?nèi)フ业阶C監(jiān)會時,得到的答案卻更讓人驚異!數(shù)字期貨交易所并不歸屬于證監(jiān)會的管理范疇。但是根據(jù)證監(jiān)會的答復(fù)函可知:中國證監(jiān)會未批準(zhǔn)任何交易場所開展比特幣等虛擬貨幣期貨交易。北京樂酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(OKCoin)和北京歐凱聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(OKCoin母公司)不具備中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的期貨業(yè)務(wù)相關(guān)資格。

(證監(jiān)會答復(fù)函)

一個不具備期貨從業(yè)資質(zhì)的公司,為什么可以公然進(jìn)行著期貨交易呢?小劉告訴記者,在電話與OKEx公司的客服代表溝通時,對方透露,該公司的注冊地在海外。海外的公司就可以在國內(nèi)運營期貨平臺不受監(jiān)管嗎?恐怕問題沒這么簡單。

撲朔迷離的OK家族

號稱全球交易量最大的數(shù)字貨幣交易平臺OKCoin是其創(chuàng)始人徐明星數(shù)家公司中最為人知的一家,2011年徐明星第一次接觸比特幣就被其吸引,這促使了他在2012年做了北京樂酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司也就是人們熟知的OKCoin,在0手續(xù)費和安全性的賣點下,OKCoin迅速做到了全網(wǎng)第一的地位。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示,徐明星擔(dān)任法人的公司共有7家,擔(dān)任股東的公司共有5家,作為高管的公司有9家,這當(dāng)中以金融交易為主體業(yè)務(wù)的公司為主,除了OKCoin還有一家以貴金屬交易為主的八方天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,當(dāng)然近年的風(fēng)口網(wǎng)貸他也沒落下,網(wǎng)貸領(lǐng)域的好有錢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的注冊法人也是徐明星。

那么回到上文,OKEx與OKCoin到底是什么關(guān)系?首先OKCoin與OKEx的實際控制人都是徐明星。

其次,據(jù)OKEx的客服介紹,該公司的注冊地在伯利茲,運營地在香港,但是根據(jù)受害用戶實地考察,該公司在香港的運營公司實際上并未承接OKEx的運營工作,OKEx微博微信認(rèn)證的公司即北京烽火創(chuàng)杰科技有限公司實際是空殼公司,其實際運營公司正是OKCoin,多數(shù)用戶是通過OKCoin幣行(網(wǎng)址為https://www.OKCoin.cn,備案主體為北京樂酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)多處鏈接進(jìn)入OKEX平臺。OKCoin網(wǎng)站通過站內(nèi)互聯(lián)的方式將用戶引流至OKEx平臺。

(OKEx與OKCoin的關(guān)系圖)

作為一個主流的數(shù)字貨幣交易平臺,OKCoin自然不會輕易的向OKEx引流,在2017年10月份發(fā)生OKEx的用戶賬戶被盜時,OKCoin曾對外公開表示,兩家公司為獨立運營,沒有從屬關(guān)系只有合作關(guān)系,但是實際是兩家公司為一家公司運營,其實際控制人正是徐明星,這一點也得到了一位接近該公司的人士的證實。這也是為什么受害用戶會向證監(jiān)會核準(zhǔn)OKCoin是否具備期貨交易資質(zhì)的原因。

在OKEx創(chuàng)立之初,OKCoin官方曾用旗下全新平臺OKEx推出比特幣虛擬合約業(yè)務(wù)的方式做宣傳。

不僅如此,OKEx的源碼上連的是八方貴金屬的網(wǎng)站,也就是上文提到的八方天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,這種種跡象都在說明,徐明星以及OKCoin與OKEx之間的關(guān)系絕非僅僅是合作關(guān)系。并且OKCoin背后的投資陣容堪稱豪華,既有史玉柱的巨人網(wǎng)絡(luò)集團、王亞偉創(chuàng)立的千合資本也有蔡文勝創(chuàng)辦的隆領(lǐng)投資等,這在無形中,都為OKEx做了背書。

(源碼截圖)

在實際參觀OKCoin的辦公場所時,投中網(wǎng)記者發(fā)現(xiàn),OKCoin聲稱雙方為兩個獨立運營團隊,OKCoin僅承接該公司部分業(yè)務(wù)。OKCoin的COO潘曉軍也證實,據(jù)他了解,OKCoin僅承接客服方面的業(yè)務(wù),但是事實并非如此。除了客服,OKCoin還承接了OKEx的新媒體營銷、產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)品升級以及合約制定等近乎方方面面的業(yè)務(wù)。下列圖片皆貼于OKCoin的辦公地點展示。

(新媒體營銷團隊展示)

(產(chǎn)品技術(shù)團隊展示)

(產(chǎn)品技術(shù)團隊展示)

 (產(chǎn)品技術(shù)團隊展示)

(產(chǎn)品技術(shù)團隊展示)

數(shù)字貨幣的合約交易是不是期貨?

虛擬貨幣的合約交易到底算不算期貨交易呢?據(jù)了解,2017年12月,全球知名的芝加哥期權(quán)交易所經(jīng)美國商品期貨交易委員會(CFTC)同意,搶先一步推出比特幣期貨,截止目前,全球已經(jīng)有四家交易所上線了比特幣期貨,英國的CoinfloorEX也將在下個月上線比特幣期貨,而不滿足與上線比特幣期貨的芝加哥期權(quán)交易所,即將上線更多幣種的交易。

OKEx開設(shè)的基于虛擬數(shù)字貨幣的合約交易,是采用是集中交易、保證金制度, T+0制度,雙向交易制度,10倍和20倍杠杠制度,可自動追加保證金制度,強制平倉制度等,這與期貨交易幾乎沒有區(qū)別。Jerry在咨詢了中國期貨協(xié)會后,期貨協(xié)會表示,這個數(shù)字貨幣合約交易就是期貨交易,符合期貨交易的屬性,建議報警。

這一點也被律師證實,受害用戶咨詢的律師都表示,OKEX合約本質(zhì)符合期貨的定義。

事實上徐明星倡導(dǎo)的這種模式是復(fù)制了現(xiàn)貨交易所的交易模式,而我國所有的現(xiàn)貨交易所均已經(jīng)關(guān)停。在這一點上,一位專注于二級市場的專業(yè)人士也表達(dá)了同樣的看法。在未被告知該交易是數(shù)字貨幣期貨前,上述人士表示,受害用戶是否是參加了期貨的盤外交易,這類似一種現(xiàn)貨交易,受到操縱是十分正常的。在得知該交易是比特幣期貨時,他說:“你說,這又是何必呢?這是賭,不是交易!”

在長達(dá)4個多小時的對峙里,OKCoin的COO潘曉軍與法務(wù)梁女士終于露面,而公司周邊近20個保安似乎也在昭示今天的維權(quán)事件并不那么容易解決。投中網(wǎng)記者咨詢法務(wù)梁女士時,對方表示,OKCoin僅負(fù)責(zé)OKEx的部分外包業(yè)務(wù),并不能代表這家公司,同樣是客服部的一位男性工作人員告訴投中網(wǎng)記者,如果想維權(quán)需要經(jīng)由客戶部向OKEx的香港團隊反映。就在前幾天,有客戶來公司就OKEx的相關(guān)問題要求解釋。

截止發(fā)稿此事件仍在持續(xù)發(fā)酵,投中網(wǎng)將持續(xù)報道并關(guān)注這一事件發(fā)展。

OKCoinCOO潘曉軍與法務(wù)梁女士

OKCoinCOO潘曉軍與法務(wù)梁女士

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