2月13日,歐盟將沙特列入了洗錢和恐怖主義資助黑名單;伊朗、敘利亞和朝鮮等國(guó)家也被列入了該名單。
《華爾街日?qǐng)?bào)》2月14日?qǐng)?bào)道,這份新名單對(duì)之前一份較短的名單進(jìn)行了更新,該名單上共有23個(gè)司法轄區(qū),除了上述國(guó)家,巴拿馬、波多黎各和美屬薩摩亞等也在名單之列。
根據(jù)這份名單,受歐盟反洗錢法規(guī)監(jiān)管的歐洲銀行和其他機(jī)構(gòu)在與名單上的這些國(guó)家進(jìn)行金融往來時(shí),必須進(jìn)行更仔細(xì)的相關(guān)調(diào)查。
歐盟沒有說明將這些國(guó)家列入名單的原因,但歐盟司法事務(wù)委員Vera Jourova稱,這份名單旨在確保“來自其他國(guó)家的臟錢無法進(jìn)入我們的金融系統(tǒng)”。她敦促名單上這些國(guó)家迅速采取行動(dòng),彌補(bǔ)不足。
半島電視臺(tái)14日也報(bào)道稱,歐盟的28個(gè)成員國(guó)可以在1至2個(gè)月之內(nèi)表態(tài)是否支持該名單,如果他們中的大部分成員國(guó)同意,他們也可以否定這個(gè)名單。但Jourova在新聞發(fā)布會(huì)上表示,她相信各成員國(guó)不會(huì)否定這份名單。對(duì)此,沙特通訊社(Saudi Press Agency)2月14日早些時(shí)候表示,對(duì)于歐盟將沙特列入這份名單表示遺憾。
與上述國(guó)家不同,一些國(guó)家如波斯尼亞和黑塞哥維那、老撾、烏干達(dá)、圭亞那則從這份新的名單中刪除了。與此同時(shí),這份名單也引發(fā)了一些質(zhì)疑。半島電視臺(tái)報(bào)道指出,在歐盟議會(huì)金融犯罪特別委員會(huì)擔(dān)任委員的Sven Giegold表示,一些被指重大的洗錢中心如俄羅斯、倫敦金融城甚至阿塞拜疆都沒有列入該名單中。
自“9·11”恐怖襲擊事件發(fā)生以來,沙特不斷被指幫助資助恐怖分子或允許資助恐怖分子。此次沙特被列入洗錢和恐怖主義資助黑名單,也是繼去年沙特記者卡舒吉死亡事件后,歐盟和沙特關(guān)系持續(xù)惡化的最新進(jìn)展。
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